中兴商业(000715):半年报董事会决议
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第二次会议通知于2025年8月21日以书面及电子邮件 方式发出，会议于2025年8月25日以通讯方式召开。会议应参会董 事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2025年半年度报告全文及摘要》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年 度报告全文及摘要》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《独立董事专门会议工作制度》刊登在2025年8月26日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《子公司管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《信息披露管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关联交易管理制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 6.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《重大信息内部报告制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 7.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《内幕信息知情人登记制度》刊登在2025年8月26日的巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8.《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在 2025年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第九届董事会第二次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年8月26日 中财网
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