吉华集团(603980):吉华集团第五届董事会第九次会议决议
浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司7楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年8月16日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》。 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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