百利电气(600468):天津百利特精电气股份有限公司关于公司职工代表董事离任
天津百利特精电气股份有限公司 关于公司职工代表董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告， 张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。 一、提前离任的基本情况
张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关规定做好交接工作。 三、董事提名的安排 公司于2025年8月25日召开董事会九届六次会议，审议通过《关 于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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