焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会通知的更正公告

时间：2025年08月26日 18:21:11 中财网

原标题:焦作万方:焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会通知的更正公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-070
焦作万方铝业股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 23日在日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：
更正前：
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整 的议案》	√
2.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的 议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 方案的议案》	√
3.01	本次交易的整体方案	√
	本次交易的具体方案	本项下子 议案10项
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.03	发行对象	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价 格	√
3.05	交易金额及对价支付方式	√
3.06	发行股份数量	√
3.07	股份锁定期	√
3.08	过渡期损益安排	√
3.09	业绩承诺及补偿安排	√
3.10	滚存未分配利润安排	√
3.11	决议有效期	√
4.00	《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组及关联 交易的议案》	√
6.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的 议案》	√
6.01	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利 预测补偿协议》	√
6.02	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行 股份购买资产补充协议》	√
6.03	公司与参与本次交易的其他标的公司股东 签署附条件生效的《发行股份购买资产补充 协议》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重 组管理办法>第十一条、第四十三条和第四 十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易构成<上市公司重大资产重 组管理办法>第十三条规定的重组上市情形	√
	的议案》
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司 监管指引第7号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管>第十二条和<深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的 议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票注 册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注 册管理办法>第十一条规定的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性 的议案》	√
15.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审 计报告、资产评估报告的议案》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补 措施的议案》	√

……
更正后：
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作
万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整 的议案》	√
2.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的 议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 方案的议案》	√
3.01	本次交易的整体方案	√
	本次交易的具体方案	本项下子 议案10项
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.03	发行对象	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价 格	√
3.05	交易金额及对价支付方式	√
3.06	发行股份数量	√
3.07	股份锁定期	√
3.08	过渡期损益安排	√
3.09	业绩承诺及补偿安排	√
3.10	滚存未分配利润安排	√
3.11	决议有效期	√
4.00	《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组及关联 交易的议案》	√
6.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的 议案》	√
6.01	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利 预测补偿协议》	√
6.02	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延 德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行 股份购买资产补充协议》	√
6.03	公司与参与本次交易的其他标的公司股东 签署附条件生效的《发行股份购买资产补充 协议》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重 组管理办法>第十一条、第四十三条和第四 十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易构成<上市公司重大资产重 组管理办法>第十三条规定的重组上市情形 的议案》	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司 监管指引第7号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管>第十二条和<深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的 议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票注 册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注 册管理办法>第十一条规定的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及 评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性 的议案》	√
15.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审 计报告、资产评估报告的议案》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补 措施的议案》	√
17.00	《关于提请股东会批准杭州锦江集团 有限公司及其一致行动人免于以要约 收购方式增持公司股份的议案》	√
18.00	《关于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性 的议案》	√
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接 有偿聘请其他第三方机构或个人的议 案》	√
20.00	《关于提请公司股东会授权董事会办 理本次交易相关事宜的议案》	√
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保 密制度的议案》	√
22.00	《焦作万方铝业股份有限公司未来三 年（2025-2027年）股东回报规划的 议案》	√

……
授权委托书补充了17—22六项议案，除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知（更正后）》（公告编号：2025-071）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年8月27日