华阳国际(002949):第四届董事会第九次会议决议
债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 3、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及内部治理制度的公告》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交股东会审议。 5、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内部制度进行系统性修订。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及内部治理制度的公告》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 其中部分制度的修订尚需提交股东会审议。 6、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 公司本期计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，依据充分，真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本期计提资产减值准备及核销资产的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 7、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 经公司董事会审议，一致同意提请召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。 三、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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