浙江华远(301535):召开2025年第二次临时股东大会通知
浙江华远汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年8月26日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：一、会议召集基本情况 1．会议届次：2025年第二次临时股东大会 2．会议召集人：浙江华远汽车科技股份有限公司第二届董事会 3 ．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）14:00 2 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1 （）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．股权登记日：2025年9月11日 7．会议出席人员： （1）2025年9月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室。 二、会议审议事项 1．提案名称
以上议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3 ．公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案3.00、议案4.01、议案4.02属于股东大会特别决议事项，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1．登记时间：2025年9月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00，逾期不予受理。 2．登记地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼三楼证券投资部。 3．会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委2 托书（见附件 ）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记； （3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年9月15日下午16:30前送达或发送邮件至公司证券投资部。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东大会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。 4．授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 1.表决权 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2.会议联系方式 联系人：浙江华远汽车科技股份有限公司证券投资部 地址：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号 电话：0577-56615077 传真：0577-85212188 邮箱：[email protected] 六、备查文件 1.公司第二届董事会第九次会议决议。 特此公告。 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：《参会股东登记表》 浙江华远汽车科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351535”；投票简称：“华远投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 浙江华远汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江华远汽 车科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权； 2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束； 3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人证券账号： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号： 签署日期： 委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日 附件3： 浙江华远汽车科技股份有限公司 参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月15日16:30之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |