厦门港务(000905):厦门港务关于2025年半年度利润分配方案
厦门港务发展股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025 年8月25日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事 会第十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公 司2025年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配事宜 已获得公司2024年度股东大会授权，无需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025 年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润 141,119,064.62元，母公司净利润187,203,180.77元，加上年 初未分配利润2,438,021,605.11元，减去2025年已实施的 2024年度分配利润40,799,519.27元，截至2025年6月30 日母公司累计可供股东分配利润为2,584,425,266.61元。 根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况， 为积极回报股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，公司2025年半年度利润分配方案为： 以截止2025年6月30日公司总股本741,809,597股为基数， 向全体股东每10股派0.55元（含税），拟分配利润为 40,799,527.84元；公司2025年半年度不进行资本公积转增 股本。 自本分配方案披露至实施利润分配的股权登记日期间， 公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、 股份回购等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不 变的原则对分配比例进行相应调整。 二、现金分红方案的合理性说明 1．上述利润分配方案不会影响本公司偿债能力及日常生 产经营。 2．公司2025年半年度利润分配方案符合中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等关于利润分配的相关规定。 3．该利润分配方案是结合本公司经营业绩、经营性净现 金流情况，在保障本公司正常经营和长远健康发展的前提下 提出的，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报情况， 方案实施不会造成本公司流动资金短缺或其他不良影响，符 合本公司已制定的利润分配政策，本公司的现金分红水平与 所处港口行业其他上市公司的平均水平不存在重大差异，具 备合法性、合规性及合理性。 三、审议程序 （一）股东大会审议情况 2025年4月18日，公司2024年度股东大会审议通过了 《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分配方案及 2025年中期分红规划的议案》，股东大会授权董事会综合考 虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要 及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公 司章程》等有关制度的前提下，决定公司2025年度中期(半 年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自2024年度股东大 会审议通过之日起至本公司2025年度股东大会召开之日止。 （二）董事会审议情况 2025年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议以8 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于厦门港务发 展股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》。 （三）监事会审议情况 2025年8月25日，公司第八届监事会第十次会议以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于厦门港务发 展股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》，监事 会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合《公司法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关规定，符合公司发展规划及公司2024年度股东 会授权决议，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司监事会对上述利润分配方案无 异议。 四、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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