双鹭药业(002038):北京双鹭药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
北京双鹭药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了公司第九届董事会第七次会议，经审议，公司董事会拟定于2025年9月12日(星期五)召开2025年第一次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2025年第一次临时股东会2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）上午9：00 网络投票时间:2025年9月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:/tp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年9月5日（星期五）。 7、会议的出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2025年9月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代（2）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的律师; （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东会提案名称及编码表：
注意事项： 1、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。 2、审议议案1.00、议案2.01、议案2.02、议案2.03时采用特别决议表决，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。 三、本次股东会会议登记事项 1、登记手续： a)法人股东凭单位证明(如营业执照复印件，需加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。 b)自然人股东亲自出席的须持本人身份证和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。 c)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名(或名称)、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。(信函或传真方式以2025年9月9日17点前到达本公司为准)。 2、登记时间：2025年9月8日、2025年9月9日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。 4、其他事项 （1）会务联系人：易廷静、王晓光 联系电话：010-88627635 传真电话:010-88795883 通讯地址话：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部 （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:/hwltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第七次会议决议。 2、公司第九届监事会第七次会议决议。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于本次股东会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于本次股东会累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 北京双鹭药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席北京双鹭药业股 附件2： 北京双鹭药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席北京双鹭药业股 份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 中财网
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