唯科科技(301196):国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 调整 2022年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 致：厦门唯科模塑科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所依据与唯科科技签署的《非诉讼法律服务委托协议》，担任唯科科技本次激励计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 （二）本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报或公开披露，并愿意承担相应的法律责任。 （三）公司保证：其已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 （四）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。 （五）本法律意见书仅就本次激励计划依法发表法律意见，不对公司本次激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 （六）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 （七）本法律意见书，仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，不得用作其他任何用途。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第二节 正文 一、本次激励计划的批准和授权 （一）公司于2022年12月25日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司监事会对公司本次激励计划相关事项进行核查并出具核查意见。同时，公司独立董事对2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。 （三）2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因2024年度利润分配方案已实施完毕，同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）进行调整，调整后的授予价格为15.22元/股。 综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股权激励授予价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。 二、关于本次调整事由及方法 （一）调整事由 2025年5月30日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配方案》，制定2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数125,256,497股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6国浩律师（上海）事务所 法律意见书 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述分配方案已于2025年7月21日实施完毕。 根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划的授予价格（含预留）进行调整。 （二）调整方法 根据《激励计划》的规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：派息：P＝P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 经派息调整后，P仍须大于1。 根据以上公式，本次调整后的授予价格（含预留）为15.22元/股。 三、本次激励计划的信息披露 经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股权激励授予价格调整已履行了现阶段所应履行的信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规的规定。随着本次激励计划的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定持续履行信息披露义务。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次激励计划授予价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次股权激励授予价格调整符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司本次股权激励授予价格调整已履行了《管理办法》等中国法律规定的现阶段的信息披露义务，后续仍需依法持续履行信息披露义务。 （以下无正文） 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第三节 签署页 （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》之签署页）本法律意见书于 年 月 日出具，正本三份，无副本。 国浩律师（上海）事务所 —————————— 徐 晨 经办律师： —————————— 乔营强 律师 —————————— 敖菁萍 律师 中财网
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