海峡环保(603817):海峡环保第四届董事会第十六次会议决议
福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十六次会议于2025年8月15日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于2025年8月26日下午2:00在福州市 晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人（其中，董事林锋女士、江河先生、郭超男女士及独立董事郭晓红女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通 过。 董事会及其董事保证公司2025年半年度报告及其摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司2025年半年度报告》及《福建海峡环保集团 股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 三、审议通过《2025年中期利润分配方案》。 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币 1,069,824,486.47元，具备实施分红的条件。公司2025年中期拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。 截至2025年6月30日，公司总股本570,084,039股，以此计算合计 拟派发现金红利18,812,773.29元（含税）。本次公司现金分红总额 占公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.15%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 董事会认为：公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合 理平衡。经综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，公司确实需要积累适当的留存收益，用于满足市场开拓、项目建设以及日常经营周转需要，保障公司正常经营和增长潜力。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 兴业证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意 见。 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公 司及子公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 五、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》。 为支持公司经营发展，董事会同意公司接受控股股东福州水务集 团有限公司提供总额度不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限不 超过三年（自资金到账之日起计算），利率不高于贷款市场报价利率，公司对本次财务资助事项无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 六、审议通过《关于公司董事变更的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通 过。 因工作变动，魏忠庆先生不再担任公司董事及董事会下设专门委 员会委员的职务。根据公司控股股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名林诗雨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起计算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 七、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为 2025年9月11日14时30分，现场会议召开地点为福建省福州市晋 安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡 环保集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知》。 表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 附件： 林诗雨，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。历任福州水务集团有限公司战略规划部经理，福州新区开发投资集团有限公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司战略投资部经理、同泰怡(福建)信息技术有限公司董事。 林诗雨女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入 者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。 中财网
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