华光环能(600475):无锡华光环保能源集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
无锡华光环保能源集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年8月18日以书面、电子邮件形式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 （一）审议通过了《关于 年半年度报告及摘要的议案》 本议案经董事会审计委员会2025年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。 2025 董事会审计委员会审议了公司 年半年度财务会计报告及半年度报告中的财务信息，经审查，公司2025年半年度财务会计报告及半年度报告中的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司2025年半年度报告》。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 （二）审议通过了《关于国联财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》会议审议通过了《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于对国联财务有限责任议案关联董事吴卫华回避表决。 8 0 0 1 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，回避 票。 三、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》公司根据“提质增效重回报”行动方案的内容，积极开展和落实相关工作，会议审议通过了《无锡华光环保能源集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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