中国电影(600977):中国电影第三届董事会第二十一次会议决议
中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 25日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025年 8月 15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事 10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 详见与本公告同日披露的《中国电影 2025年半年度报告》和《中国电影 2025年半年度报告摘要》。 议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。 (二) 审议通过《“提质增效重回报”专项行动2025年度中期评估报告》详见与本公告同日披露的《中国电影“提质增效重回报”专项行动 2025年度中期评估报告》（2025-029）。 议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。 (三) 审议通过《制定<内部控制评价实施办法>》 详见与本公告同日披露的《中国电影内部控制评价实施办法》。 议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。 特此公告。 中国电影产业集团股份有限公司董事会 2025年 8月 27日 中财网
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