润达医疗(603108):增加2025年度日常关联交易预计
转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。 ? 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 ? 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。 一、增加日常关联交易履行的审议程序 2024年12月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。 2024 12 20 2024 2025 年 月 日， 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。 2025年6月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡震宁已回避表决。 2025年8月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡震宁、陆晓艳已回避表决。 二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税） 因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额，具体如下：
三、关联方介绍和关联关系 （一）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”） 1、基本情况 公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司 统一社会信用代码：9141010079678388X4 成立时间：2006年12月12日 575 3001 公司住所：上海市虹口区吴淞路 号 室 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：姚宏伟 主要股东：河南通用医药健康产业有限公司 主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。 2025 6 30 9,026.45 截至 年 月 日，资产总额人民币 万元，负债总额人民币 2,049.43万元，净资产人民币6,977.02万元；2025年半年度营业收入人民币923.55万元，净利润人民币-539.71万元。（该数据未经审计） 截至2024年12月31日，资产总额人民币10,237.07万元，负债总额人民币2,720.34万元，净资产人民币7,516.73万元；2024年度营业收入人民币5,935.99万元，净利润人民币-2,560.93万元。（该数据经审计） 2 49% 、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。 约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。 公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。 该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件 1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议会议决议2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议会议决议 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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