松霖科技(603992):第三届董事会第二十三次会议决议
转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事亲自出席本次董事会。 ? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 ? 本次董事会议案全部获审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月 26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 二十三次会议，本次会议通知于2025年8月14日以邮件方式发出。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出 席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人）， 公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列 明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准 确、完整、客观地反映公司2025年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告 无异议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 该议案经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议 通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地 反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事 会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年半年度报告》及《松霖科技：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。 2.审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3.审议通过了《关于 2025年中期利润分配方案的议案》； 2025年中期分红方案：同意公司以实施利润分配方案时股权登 记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东 每10股派送现金红利1.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的 2025年中期分红条件和上限。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2025年中期利 润分配方案的公告》（公告编号：2025-056）。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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