湘邮科技(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于2025年8月18日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事，后于8月25日发出补充会议通知，将会议时间 调整为8月26日召开，其他事项不变； （三）会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、董事会会议审议情况 1、《湘邮科技2025年半年度报告及报告摘要》 本报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审 议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第八届董事会第二 十六次会议审议。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 半年度报告摘要见2025年8月27日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于制定〈湘邮科技2025年度战略绩效考核办法〉的议案》 本议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一 致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日 中财网
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