川恒股份(002895):半年报监事会决议
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年8月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静，合计2人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 监事会对董事会编制的《2025年半年度报告全文》及其摘要予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 《2025年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2025-100）与本公告同时在信息披露媒体披露。 2、审议通过《2025年中期分红预案》 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司2025年半年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司2025年半年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本），根据股本总额调整分红现金总额，公司通过回购专户持有本公司股票不享有参与利润分配的权利。 经审核，监事会认为：公司2025年中期分红预案符合公司的实际情 况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 《公司第四届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 监事会 2025年8月27日 中财网
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