天原股份(002386):半年报董事会决议
债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席 董事11人，实际出席董事11人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的 议案》 同意公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要。 详见在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》《2025年半 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会通过。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于使用短期闲置自有资金购买理财产品的议 案》 同意公司及合并报表范围内的子公司在十二个月内使用不超过 人民币5000万元的闲置资金（或等值外币）购买理财产品，在有效 期内资金可在上述额度内滚动使用。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用短期闲置自有资金购买理 财产品的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于调整2025年度商品期货套期保值业务保 证金额度的议案》 同意将原授权公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的 风险保证金账户资金总额上限由不超过人民币10,000万元（含本数）调整为不超过人民币15,000万元（含本数）。该额度在授权期限内 可循环使用。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于调整2025年度商品期货套期 保值业务保证金额度的公告》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于子公司投资无穷丁家磷矿绿色矿山建设项 目的议案》 同意公司全资子公司马边无穷矿业有限公司投资10,659.47万 元建设无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资无穷丁家磷矿绿色 矿山建设项目的公告》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于子公司投资建设氯化法钛白粉尾渣资源化 利用项目的议案》 同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资18,481.58 万元建设氯化法钛白粉尾渣资源化利用项目。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设氯化法钛白粉 尾渣资源化利用项目的公告》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》 同意注销下属子公司广东天瑞德新材料有限公司。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （七）审议通过《关于修订相关制度的议案》 同意公司修订《董事会审计委员会工作制度》《董事会财务预算 委员会工作制度》《董事会提名与考核委员会工作制度》《董事会战略与风险委员会工作制度》《股权投资管理办法》。 详见在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作制度》《董 事会财务预算委员会工作制度》《董事会提名与考核委员会工作制度》《董事会战略与风险委员会工作制度》《股权投资管理办法》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过《关于2025年度上半年募集资金存放与使用情 况的专项报告》 同意《关于2025年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度上半年募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通 过。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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