中科磁业(301141):监事会决议
浙江中科磁业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 于2025年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025 年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列 席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按 相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司 有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序，符合《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司 及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是 中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期，是公司根据募集 资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情 况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集 资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的 生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的 情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次募投项目延 期。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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