翔楼新材(301160):监事会决议
苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）已于2025年8月15日以书面及邮件方式通知了全体监事，会议于2025年8月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主3 3 席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 名，实到监事 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，并结合公司整体战略规划等因素，公司拟将2024年1月24日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“注销以减少公司注册资本”，拟将2024年7月18日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励”变更为“注销以减少公司注册资本”。同时，公司拟注销回购专用账户中的全部股份，共计3,728,955股，并相应减少公司注册资本。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9名调整为10名，其中独立董事由3名调整为4名，将6名非独立董事中的1名调整为职工代表董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，鉴于公司已完成2024年年度权益分派涉及的资本公积转增股本的股份登记工作，且拟注销回购专用账户中的全部股份，公司总股本将由81,053,314股变更为112,120,320股，注册资本由81,053,314元变更为112,120,320元，公司拟修订《公司章程》相关条款。 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款及相关制度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司 监事会 2025年8月27日 中财网
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