迪生力(603335):迪生力第四届董事会第十三次会议决议
广东迪生力汽配股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025 8 26 年 月 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1 2025 、审议通过《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2 < > 、审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 3.01《股东会议事规则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.02《董事会议事规则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.03《审计委员会议事规则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.04《提名委员会议事规则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.05《薪酬与考核委员会议事规则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.06《独立董事工作制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.07《对外投资管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.08《对外担保管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.09《募集资金管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.10《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.11《关联交易管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.12《内幕信息知情人管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.13《信息披露管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.14《年报信息披露重大差错追究制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.15《控股股东、实际控制人行为规范》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.16《累积投票制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.17《投资者关系管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.18《子公司管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.19《总经理（经理）工作细则》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.20《董事会秘书工作制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.21《市值管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.22《融资管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.23《投资者接待工作管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.24《突发事件应急处理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.25《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.26《证券投资管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.27《重大信息内部报告制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.28《财务管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.29《内部审计管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.30《重大资产处置管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.31《内部控制评价制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.32《董事离职管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.33《信息披露事务管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.34《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3.35《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 调整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》 鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会。 关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会通知》。 7 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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