[中报]志特新材(300986):2025年半年度报告摘要
江西志特新材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过12.03元/股（含本数）。 截至2025年1月13日，公司本次回购方案已全部实施完毕，本次回购方案实施时间为2024年6月25日至2025年1月13日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,027,700股，占公司当时总股本的2.0399%，最高成交价为11.99元/股，最低成交价为6.40元/股，成交总金额为人民币39,997,934.24元（不含交易费用）。 （二）公司于2025年2月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司（以下简称“尖晶投资”）共同投资设立基金，基金认缴出资总额为 人民币20,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币19,900万元，占基金认缴出资总额的99.50%。 2025年3月31日，公司与尖晶投资共同投资设立的宁波志特尖晶数智化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“志特尖晶基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。 基于宏观环境的动态演变，公司将通过其他方式开展投资，不再推进以志特尖晶基金为主体的投资运作。公司于2025年5月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，同 意公司终止与尖晶投资共同投资设立志特尖晶基金的事项。 （三）公司于2025年3月3日与合肥微观纪元数字科技有限公司（以下简称“微观纪元”）签订了《战略合作协议》，各方为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子 科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作。 基于上述战略合作协议，为夯实公司业务落地主体，推动公司在新质生产力方面的高质量发展，公司全资子公司志 特新材料（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴志特”）于2025年3月5日与微观纪元、深圳市方众特投资合伙企业 （有限合伙）签订了《志特纪元产业科技有限公司设立合作协议》，三方拟共同设立合资公司，打造“量子+AI”材料 研发新范式。该合资公司于2025年4月9日完成工商登记手续并取得营业执照，合资公司在市场监督管理部门核准登记 的名称为上海志特纪元新材料科技有限公司，注册资本为3,000万元人民币，其中横琴志特认缴出资1,530万元，出资比 例为51%。 上海志特纪元新材料科技有限公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情 况存在一定的不确定性，公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，不断完善内部控制体系，加强风险防范 运行机制，积极防范和应对上述风险。 （四）公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）于2025年7月9日触发有条件赎回条款，公司于触发当日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》，决定行使“志特转债”的提前赎回 权利。 “志特转债”的赎回日为2025年8月8日，截至2025年8月7日收市后，“志特转债”尚有18,102张未转股，本次赎回的数量为18,102张，共计支付赎回款1,816,716.72元（不含赎回手续费）。本次赎回为全部赎回，赎回完成后， 已无“志特转债”继续流通或交易，“志特转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年8月18日起，公司发行的“志 特转债”在深圳证券交易所摘牌。 中财网
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