廊坊发展(600149):第十一届董事会第一次会议决议
廊坊发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年8月23日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于2025年8月26日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事 人数7人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 选举曹玫女士为公司第十一届董事会董事长。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 战略委员会成员： 主任委员：董事长曹玫 委 员：独立董事王倩，董事张春岭、张斌、张东辉 审计委员会成员： 主任委员：独立董事赵玉梅 委 员：独立董事孙海侠，董事张东辉 提名委员会成员： 主任委员：独立董事孙海侠 委 员：独立董事赵玉梅，董事张斌 薪酬与考核委员会成员： 主任委员：独立董事王倩 委 员：独立董事孙海侠，董事张春岭 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （三）关于聘任公司总经理的议案 经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （四）关于聘任公司副总经理的议案 经总经理提名，聘任张春岭先生为公司副总经理。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （五）关于聘任公司董事会秘书的议案 经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （六）关于聘任公司财务总监的议案 经总经理提名，聘任许艳宁女士为公司财务总监。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （七）关于聘任公司证券事务代表的议案 经总经理提名，聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025年8月26日 附件：聘任人员简历 曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理 师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事长、总经理；河北新空港发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、副董事长；第六届廊坊市政协常委。 张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊 坊发展股份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长、采购管理部部长、证券事务代表。 许艳宁，女，汉族，1978年出生，本科学历，注册会计师。现 任廊坊发展股份有限公司财务总监、财务部部长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司财务部部长。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员；廊坊发展股份有限公司财务总监（代行）、董事。 温晓辉，男，汉族，1987年出生，本科学历。现任廊坊发展股 份有限公司证券事务代表。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司职员；廊坊市投资控股集团有限公司职员；廊坊发展股份有限公司证券部主管。 中财网
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