瀚蓝环境(600323):第十一届董事会第三十二次会议决议
第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年8月16日发出书面通知，于2025年8月26日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。 经审议，通过了如下决议： 一、审议通过2025年半年度报告全文及摘要。 表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 公司2025年半年度报告已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。 内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2025年半年度报告》。 二、审议通过2025年中期利润分配预案。 表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变。 内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于2025年中期利三、审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。 表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。 内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海2025 证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（临2025-042）。 四、定于2025年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-043）。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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