福斯特(603806):第六届监事会第五次会议决议
转债代码：113661 转债简称：福22转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月25日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2025年半年度报告及其摘要》，报告真实反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2025年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （二）《关于审议<公司关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会 二零二五年八月二十七日 中财网
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