科思股份(300856):董事会决议
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2025年8月15日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名（其中2名董事以通讯方式出席）。会议由 董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议 案》 根据2025年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-048）。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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