中国平安(601318):中国平安第十三届董事会第十次会议决议
中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司第十三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年8月12日发出，会议于2025年8月26日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于审议公司 2025年中期报告及摘要的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年中期报告摘要》。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于派发 2025年中期股息的议案》 的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于审议〈2025年半年度集团偿付能力报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票（董事长马明哲回避表决）五、审议通过了《关于审议〈郭世邦先生总经理助理兼首席风险官职务任中审计报告〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 六、审议通过了《关于审议〈2025年上半年集团消费者权益保护工作报告〉的议案》 本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 七、审议通过了《关于审议〈平安集团 2025年恢复计划〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 八、审议通过了《关于审议〈合规管理制度（2025版）〉的议案》 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 九、审议通过了《关于审议〈反洗钱管理政策（2025版）〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 十、审议通过了《关于审议首席合规官徐菁薪酬的议案》 本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
 |