中国平安(601318):中国平安第十一届监事会第八次会议决议
中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会 及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司第十一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）书面通知于 2025年 8月 12日发出，会议于 2025年 8月 26日在深圳市召开。会议应出席监事 5人，实到监事 5人，会议有效行使表决权票数 5票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于审议公司 2025年中期报告及摘要的议案》 监事会意见如下： 1、《公司 2025年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定； 2、《公司 2025年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况； 3、未发现参与《公司 2025年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、通过检视《公司 2025年中期报告》中所载的本公司报告期内利润分配方案的执行情况、本公司 2025年中期利润分配方案，认为董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地进行相应信息披露。 二、审议通过了《关于审议〈马明哲先生董事长职务任中审计报告〉的议案》表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 三、审议通过了《关于审议〈郭世邦先生总经理助理兼首席风险官职务任中审计报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 四、审议通过了《关于审议〈2025年上半年集团消费者权益保护工作报告〉的议案》 表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 五、审议通过了《关于审议〈反洗钱管理政策（2025版）〉的议案》表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2025年 8月 26日 中财网
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