人民网(603000):人民网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
人民网股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议于 2025年 8月 26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董11 11 事 名，实际出席董事 名。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下： 1.关于《人民网股份有限公司 2025年半年度报告及其摘要》的 议案 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司 2025年半年度报告》全文及摘要。 2.关于《人民网股份有限公司 2025年上半年募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》的议案 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股 份有限公司关于 2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 3.关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票 经本次会议审议，公司董事会同意第五届董事会审计委员会、第 五届董事会薪酬与考核委员会成员调整如下： （1）审计委员会 主席：李红薇 委员：徐波、孔祥武、钱明星、李建伟 （2）薪酬与考核委员会 主席：李建伟 委员：徐波、李红薇 除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 人民网股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 27日 中财网
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