雷特科技(832110):第四届董事会第十一次会议决议
珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 25日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183号 1栋公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 14日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-078）及《珠海雷特科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-079）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议； （二）珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。 珠海雷特科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 中财网
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