九菱科技(873305):第三届董事会第八次会议决议
荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 25日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事江明炎因工作原因缺席，委托董事刘君武代为表决。 董事郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据2025年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过《关于 2025年半年度报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据 2025年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况，公司编写了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》 3、董事江明炎出具的《授权委托书》 荆州九菱科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 中财网
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