中寰股份(836260):高级管理人员变动公告
成都中寰流体控制设备股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 上述议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 聘任张立堂先生为公司分管生产运营的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025年 8月 25日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本公司廖青松先生，因工作调动，自 2025年 8月 25日起不再担任副总经理。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本 次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次变动系公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。 公司及董事会对廖青松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 四、独立董事专门会议的意见 独立董事认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业经验、个人履历 等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦 未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。 五、备查文件 （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》； （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会 议会议记录》。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 附件: 1. 张立堂先生简历 张立堂，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，本科学历。1996年 9月至 2005年 5月任山东益都阀门有限公司技术部研发工程师；2005年 5月至 2007年 1月任浙江天胜阀门有限公司技术部经理；2007年 2月至 2024年 1月历任山东卡麦龙石油机械有限公司技术部经理、生产部经理、总经理。 中财网
 |