新芝生物(430685):第八届董事会第二十二次会议决议
宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 22日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-087）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届审计委员会第十六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第二届审计委员会第十六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 中财网
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