新芝生物(430685):第八届监事会第十九次会议决议
宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 22日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对《2025年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2025年半年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2025年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-087）、 《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 26日 中财网
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