一致魔芋(839273):2025年第四次临时股东会决议
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月23日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道438号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 16人，持有表决权的股份总数 53,260,958股，占公司有表决权股份总数的51.70%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数12,289,324股，占公司有表决权股份总数的11.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数13,677,358股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 吴平为本议案的关联股东，已回避表决；长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）为吴平的一致行动人，已回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数13,677,358股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 吴平为本议案的关联股东，已回避表决；长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）为吴平的一致行动人，已回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所 （二）律师姓名：李刚、毛汝节律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》 2、《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 26日 中财网
 |