风光股份(301100):董事会决议
营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025年 8月 25日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公司编制的2025年半年度报告全文及摘要，同意对外披露。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于公司 2025年半年度财务报告的议案》，认可公司编制的2025年半年度财务报告，同意对外披露。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 三、审议通过《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，认可公司 2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，同意对外披露《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决 四、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认可公司 2025年上半年募集资金存放与使用情况，同意披露《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决 五、审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》要求制定此项公司制度，该制度符合相关规定要求。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决 六、审议通过《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司更换新的章程，同时废止《营口风光新材料股份有限公司监事会议事规则》。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决 七、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度。
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。 八、审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年9月12日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn/new/index 备查文件 第三届董事会第十三次会议决议 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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