节能铁汉(300197):监事会决议
监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司七楼会议室以现场及通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月16日以电子邮件、 书面形式送达全体监事。应出席本次监事会会议的监事3人，实际出 席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。 监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公 告。 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 3、审议通过并提请股东会审议《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的事 项。 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 4、审议通过并提请股东会审议《关于废止<监事会议事规则>的 议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，同意废止《中节 能铁汉生态环境股份有限公司监事会议事规则》。 表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0 票；表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 监事会 2025年8月26日 中财网
 |