圣元环保(300867):《董事会议事规则》修订对照表
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时间：2025年08月27日 02:01:50 中财网 |
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原标题:
圣元环保:《董事会议事规则》修订对照表
圣元环保股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（经公司第十届董事会 2025年第五次会议审议通过，尚需 2025年第二次临时股东大会审议）
| 序
号 | 修订前 | 修订后 |
| | 全文：股东大会 | 全文：股东会 |
| 1 | 第五条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | 第五条董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他
证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案； |
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| | 分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的
提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一） 制订公司的基本管理制度；
（十二） 制订本章程的修改方案；
（十三） 管理公司信息披露事项；
（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
计师事务所；
（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的
工作；
（十六） 公司章程第二十四条第（三）项、第（五） | （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决
定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事
务所；
（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授
予的其他职权。 |
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| | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；。 | |
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| 2 | 第六条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立有
战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | 第六条公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的
监事会的职权，并根据需要设立有战略、提名、薪酬与考核等相
关专门委员会。…… |
| 3 | 第十条临时会议。有下列情形之一的，董事会应当召开
临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十
以上的股东提议时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）二分之一以上独立董事联名提议时；
（五）监事会提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）《公司章程》规定的其他情形。 | 第十条临时会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时
会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上
的股东提议时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）二分之一以上独立董事联名提议时；
（五）审计委员会提议时；
（六）总经理提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）《公司章程》规定的其他情形。 |
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| 4 | 第十三条会议通知。召开董事会定期会议，应于会议召
开十日以前书面通知（包括邮件、传真或专人送达方式）全 | 第十三条 会议通知。召开董事会定期会议，应于会议召开
十日以前书面通知（包括邮件、传真或专人送达方式）全体董事。 |
| | 体董事和监事。召开董事会临时会议，应于会议召开三日前
以直接送达、电话、电子邮件或传真方式通知全体董事，但
如遇特殊或紧急情况或全体董事一致同意豁免通知期限的除
外。 | 召开董事会临时会议，应于会议召开三日前以直接送达、电话、
电子邮件或传真方式通知全体董事，但如遇特殊或紧急情况或全
体董事一致同意豁免通知期限的除外。 |
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| 5 | 第十八条 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会
秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为
有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 | 第十八条公司总经理列席董事会，总经理之外的其他非董事
高级管理人员以及与所议议题相关的人员可根据董事会需要在董
事会通知后列席会议。列席会议人员经会议召集人的许可后可就
相关议题发表意见，但没有投票表决权。 |
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注：
1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变；2.修订处用加粗表示。
圣元环保股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网
