凯旺科技(301182):董事会决议
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025 8 25 2025 8 15 年 月 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 年 月 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况，截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，不存在违规情况。 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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