久祺股份(300994):召开2025年第三次临时股东会的通知
久祺股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦15楼，久祺有限公司会议室。 9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。 二、会议审议事项
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 该议案已分别经第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件； （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年9月11日17:00前送达至信函地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号，新传媒产业大厦16楼。 联系人：雍嬿，电话：0571-87809605 2、登记时间：2025年9月11日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。 3、登记地点：浙江省杭州市上城区新塘路58号，新传媒产业大厦15楼，久祺股份有限公司会议室。 4、会议联系方式： （1）联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦15楼会议室。 （2）联系人：雍嬿 陆佳骐 （3）联系电话：0571-87809605 （4）传真：0571-87803855 （5）邮箱：[email protected] 5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 久祺股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件： 附件1、《参加网络投票的具体操作流程》； 附件2、《2025年第三次临时股东会授权委托书》。 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“350994”，投票简称为“久祺投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次会议不设置总议案 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于2025年9 附件2： 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席于2025年9
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人股票账号： 委托人持有股数： 股委托人持股性质： 备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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