[中报]柳钢股份(601003):柳钢股份2025年半年度报告
原标题:柳钢股份:柳钢股份2025年半年度报告 柳州钢铁股份有限公司 2025年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢春宁、主管会计工作负责人石柳元及会计机构负责人（会计主管人员）石柳元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理、环境和社会 ....................................................................................................... 20 第五节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第七节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 30 第八节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用 √不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业发展情况 2025 年上半年，钢铁行业延续减量提质、结构优化的发展态势，在原材料成本回落与行业自律控产的双重作用下，实现利润修复与经营改善，但供需两端的结构性矛盾尚未根本缓解。 从宏观经济背景看，根据国家统计局数据，2025年上半年，国内GDP同比增长5.3%保持稳定增长，但制造业PMI连续数月位于荣枯线下方，显示实体经济复苏动能仍需加强。在需求端，市场分化明显，房地产市场持续低迷，建筑用钢需求疲软。汽车行业虽在政策刺激下，1—6 月产销量分别增长 12.5% 和 11.4%，但下半年存在消费透支迹象，国内销售增速或将放缓。船舶造船领域表现亮眼，1—6 月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以 CGT 计分别占世界总量的 46.6%，63.7% 和 57.2%，对板材等品种形成一定支撑。供给方面，据国家统计局数据，3.0%。在需求分化且部分领域疲软的背景下，供需矛盾仍然存在，国内钢材价格指数（CSPI）平 均值为93.75点，同比下降13.35%。但成本端的积极变化为行业盈利改善创造了条件。铁矿 石、焦煤等主要原燃料价格持续下行，其中焦煤均价较去年同期下降350元/吨，显著降低了钢 企生产成本。出口方面，虽然关税政策调整致使钢铁企业运营成本攀升，但是钢材出口以价换量 仍有一定空间。中钢协数据显示，1—6月我国钢材出口量同比增长8.9%至5814.7万吨，出口均 价699.3美元/吨，同比下跌10.2%，价格降幅小于国内，使得钢材出口将维持相对韧性。在此 推动下，2025年上半年重点钢企利润总额同比增长63.26%至592亿元，销售利润率回升至 1.97%；黑色金属冶炼和压延加工业利润更是达462.8亿元，同比激增13.7倍，截至6月末，全 国247家钢厂盈利率升至59.3%，达到近三年最佳水平。 综合来看，上半年钢铁行业在供需失衡、价格下行的压力下，依托成本优势实现了盈利改 善，但需求分化、出口受阻等核心挑战仍未解除，行业转型发展仍需持续推进。 （二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途 公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企 业。在2025年《财富》中国500强公司中位列第250位。 公司具备轧钢产能2220万吨。产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、中厚 板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等共8个大类、240多个钢牌号，在立足西南、华 南，辐射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、美欧非的10多个国家和地区，广泛应用于 汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪 表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 1.公司业务流程 公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下： 2.主要产品介绍
（三）经营模式 公司秉承精益管理理念，紧扣“深化改革、提质增效”工作主线，坚持市场导向、效益优先，以客户为中心构筑“产、销、研、用”一体化经营模式，大力发展新质生产力，推动公司向“高端化、智能化、绿色化”转型。生产上，坚持稳定高效与绿色环保原则；质量控制上，致力于持续改进并追求卓越；销售服务上，始终将客户放在首位，追求合作共赢。 报告期内公司新增重要非主营业务的说明 □适用 √不适用 二、 经营情况的讨论与分析 2025年上半年，公司坚持以“精益管理年”活动为抓手，着力降成本、提效率、优品质、稳运行、保安全、育文化，进一步增强扭亏增盈的责任感和紧迫感，持续巩固改革攻坚、提质增效各项工作成效，因地制宜培育发展钢铁新质生产力，企业生产经营保持稳定向好，转型发展取得积极成效。报告期内，公司完成商品坯、材产量合计 1035万吨；实现营业总收入 346.75亿元，同比减少 8.32%，归属于上市公司股东净利润 3.68亿元，同比增加 579.54%。报告期内，主要工作如下： （一）狠抓算账经营，运营绩效持续向好 一是算好“市场账”，灵活调整策略压降采购成本。拓展铁矿石、炼焦煤等采购渠道，构建资源冶金性能数据库；创新采购模式，开展铁矿石定制替代、期现结合及焦煤期货交割等；优化库存管理，实现低库存与保供平衡，上半年铁矿石、焦煤等库存均在目标范围内低库存运行。二是算好“指标账”，强化技术攻关优化成本效益。铁前坚持“高炉顺行”和“经济炉料”，优化配煤配矿，推动铁水成本下降；钢后创新工艺，短流程钢种通过温控优化降本，减少余坯余材产出，动态调整废钢库存及使用结构，两基地废钢低库存运行，协同创效。三是算好“系统账”，内外挖潜严控成本费用。物流上，柳州本部降铁路运费超 1000万元；设备上，推进核心设备维修回归，外委费等较指标降 15%以上。 （二）聚力创新驱动，竞争优势持续增强 一是产品结构向“优特新”转型。坚持以“四个百万吨”产品升级工程为抓手，加快打造“4+X”高端产品集群，上半年新开发桥梁结构钢、镀锌双相钢等高附加值新产品 10个，品种钢占比 45.7%，品种钢创效 20050万元。柳钢股份“高速线材的设计和制造”获国际权威认证，广西钢铁 3800mm宽厚板通过中国船级社等认证，产品进入汽车、家电头部企业供应链。二是创新成果向“高精尖”转化。上半年研发投入同比增 16.54%，投入强度 4%；申请专利 138项，授权 42件（发明专利 15件）。1项成果获冶金科技进步三等奖，7个纵向项目立项，获政府科技经费超 575万元。推进 6项校企合作，成功建设“广西精品钢材研发与应用工程师协同创新中心”。三是产品和服务质量向“好口碑”提升。运用数智化工具提升质量，上半年质量异议损失率创新低，钢材合格率 99.9%。推行“三位一体”服务模式，完成多家终端驻点服务，及时解决问题，提升客户满意度。 （三）加快转型升级，新质动能加速形成 一是高端化转型有序推进。上半年完成固定资产投资 20.61亿元，推进设备技改与产线更新。2800mm中厚板及 6号板坯连铸机升级改造后，本部中板线品种钢率将提升 30%；加快推进广西钢铁 3800mm宽厚板表面预处理生产线，进一步开拓船板客户群体、增加用户黏性。二是智能化融合全面提速。实施数智化转型“一把手”工程，通过“两化融合”管理体系 AAA级认证，构建新型制造体系。《“5G+千兆光网”打造柳州钢铁智慧工厂》成功获第三届“光华杯”全国创新大赛一等奖；《智慧商检助力进口铁矿石监管提质增效》案例入选中国科协优秀成果转化案例；2025年柳钢股份获评广西先进级智能工厂。三是绿色化改造成效显著。柳钢股份累计投入超 80亿元实施 200余项超低排放项目，柳州本部和广西钢铁清洁运输完成评估公示，其他改造进入数据收集期。加强污染防治与“三废”回收利用，建立环境风险防控体系，上半年重大环境污染事故为零，外排废水达标率、外排废气达标率、工业水循环利用率均达 98%,“三废”治理处于国内同行先进水平。 （四）深耕精益管理，运行效能稳步提升 一是双基地协同推动资源高效配置。构建更加紧密高效的双基地一体化协同生产模式，实现全流程精细化管控。生产组织方面，坚持“以销定产”与“效益优先”的排产原则，重点推进广西钢铁 3号高炉、3800mm宽厚板提产达产。优化订单分流与资源分配，上半年柳州本部重点订单准时达交率长时间保持 100%，广西钢铁重点订单准时达交率较去年下半年提高近 5%。物流协调方面，统筹双基地资源互通共享，全力稳产保供。提升海铁联运物流效率，成功开辟厂外码头第二通道，有效缓解极端天气码头作业压力，构建防城港至上海“一体化”水运方案，船舶锚地等待时间进一步缩短。二是前后端工序协同提升运行质效。铁前系统持续推动“稳焦调矿、提煤降焦、提块降球”降本攻关，柳州本部焦比、喷煤比持续优化；广西钢铁铁水成本排名国内同类型高炉前列；在“全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”中，柳州本部 3号 2000m3高炉获评“优胜炉”、8号 150t转炉获评“创先炉”。三是精益管理实践助推关键指标跃升。加快精益运营体系建设，聚焦“2+N”模式，构建 1个“精益矩阵”，推动各精益业务模块协同发展。加大培训力度，有力增强全员精益管理思维。聚焦项目引领，围绕铁前降本、钢后提效、流程优化、项目管理等重点领域，柳钢股份实施精益大项目 35项，并取得较好成效，上半年公司全员劳动生产率同比增加 35.98%,铁水成本同比下降 21％，铁矿石、焦煤、喷吹煤库存金额同比降低 53%，柳州本部焦比同比下降 11kg/tFe，喷煤比同比增加 19kg/tFe，超 2/3的关键技术经济指标居于行业前 1/2。循环物料总库存由 87万吨降至 40万吨，盘活库存资金超 9000万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.产品优势 公司产品品种丰富、覆盖面广，主导产品有冷轧及热镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等高质量、高技术含量、高附加值的绿色钢铁精品。 产品服务涵盖汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等二十多类行业。产线可调配能力强，品种切换效率高、能力强。 控股子公司广西钢铁具有一流的装备和工艺技术，拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷具有薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到 1500MPa，具备整车钢材供应能力。柳州基地的 2800mm中厚板产线和防城港基地的 3800mm宽厚板产线，优势互补，年生产能力约 410万吨。成品厚度为 6.0～350mm、宽度为 1500～3600mm、最大单重为 27吨、最大长度 25m。主要品种有工程机械用钢、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、风电用钢、承压设备用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢，涵盖国标、美国、日本、欧标等产品。其中，优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场。 同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力，拥有七国船级社工厂认可，获得欧盟、新加坡、中国香港、泰国、马来西亚标准认证，多个产品获评“金杯优质产品”“全国市场质量信用AA等级”等。 2.区位优势 公司位处我国大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，毗邻粤港澳大湾区，构建了以柳州本部生产基地为中心，防城港钢铁基地协同发展的版图。其中，防城港基地项目为我国钢铁工业布局战略性调整和转型升级的重大项目，也是推动广西冶金产业二次创业“一核三带九基地”总体布局中“一核”的重大项目。该基地贴近区域大市场，自有天然深水码头及配套堆场，有着显著的运输及成本优势。产品主要面向两广、海南、华东、西南、湖南等市场，在满足两广等沿海地区建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品需求的同时，还远销至东南亚、东亚、欧洲等地区的 10多个国家（包括土耳其），以及中国台湾地区、中国香港地区。 3.“三化转型”全产业链智造升级优势 向“高端化、智能化、绿色化”转型构建钢铁产业竞争优势。通过高端化转型实现产品结构升级，对 2800mm中厚板及 6号板坯连铸机进行升级改造，提升本部中板线品种钢率，推进广西钢铁 3800mm宽厚板表面预处理生产线，进一步开拓船板客户群体、增加用户黏性；智能化转型驱动全流程数智应用，依托“5G+云计算+AI”等技术，整合公司各业务领域的信息资源，推动各生产工序数智化全面覆盖。其中，铁前工序引入配煤专家系统等先进控制模型和算法，实现生产全自动控制；钢后工序通过打造 AI炼钢、智能加热及轧钢工艺模型，推广应用无人天车、机器人等，不断加快自动化改造升级；绿色化转型引领低碳革命，形成技术升级、数字赋能、生态友好相互促进的创新发展模式，广西钢铁、柳州本部完成清洁运输评估和监测评估，冷轧钢带等产品成功发布环境产品声明（EPD）认证报告；公司高炉、转炉获评全国优胜炉、创先炉；柳钢股份入选工信部第五批“绿色工厂”榜单。 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要是本期大部分项目处于启动阶段，初期研发费用较少；同时，公司通过精益管理，不断优化研发流程，提高研发效率，降低了研发费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是原燃料市场价格下降，同比采购支出减少；同时，公司通过加强库存管控、合理运用供应链金融、加快销售回款等措施，有效降低资金占用。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是调整筹资结构，上半年偿债支出同比减少。 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：万元
无 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 5、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至 2025年 6月末，本公司向广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）累计出资 10,100万元，持股比例 50.50%。广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）募集的资金仅对柳钢股份下属子公司广西钢铁集团有限公司进行投资，不开展其他经营业务。 2025年 6月，公司下属子公司广西钢铁集团有限公司，向中矿国链(广西)矿业科技有限责任公司出资 4,050万元，持股比例 45%。中矿国链(广西)矿业科技有限责任公司主要从事矿物洗选加工、金属矿石销售、货物进出口等业务。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 其他说明 不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 币种：人民币
报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场风险 地缘政治格局因关税发生深刻变化，全球经济复苏存在不确定性，需求增长放缓，国内房地产市场深度下滑，钢铁行业下游有效需求不足；原燃料 价格受地缘政治和供应链影响，存在不可控风险。 应对措施：拓展新兴市场，推动产品转型升级，增加产品附加值；合理控制库存；优化采购模式，利用期货套期保值工具对冲价格风险，提高废钢 利用率。 2.环保风险 在碳达峰和碳中和背景下，对钢企的环保要求及监管日趋严格，环保压力凸显。 应对措施：抓好降碳减排，推动绿色发展。持续推进超低排放改造项目，确保各项目保质保量完成。及时研究解决难点堵点问题，加大工作力度， 狠抓“双碳”规划目标落实。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 “提质增效重回报”行动方案实施进展 1.聚焦钢铁主业，全方位开展精益管理。 (1)双基地协同推动资源高效配置。构建更加紧密高效的双基地一体化协同生产模式，实现全流程精细化管控。生产组织方面，坚持“以销定产” 与“效益优先”的排产原则，重点推进广西钢铁3号高炉、3800mm宽厚板提产达产。优化订单分流与资源分配，上半年柳州本部重点订单准时达交率 长时间保持100%,广西钢铁重点订单准时达交率较去年下半年提高近5%。(2)前后端工序协同提升运行质效。铁前系统持续推动“稳焦调矿、提煤降 焦、提块降球”降本攻关，柳州本部焦比、喷煤比持续优化；广西钢铁铁水成本排名国内同类型高炉前列；在“全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对 标竞赛”中，柳州本部3号2000m3高炉获评“优胜炉”、8号150t转炉获评“创先炉”。(3)精益管理实践助推关键指标跃升。加快精益运营体系建 设，聚焦“2+N”模式，构建1个“精益矩阵”，推动各精益业务模块协同发展。加大培训力度，有力增强全员精益管理思维。聚焦项目引领，围绕铁 前降本、钢后提效、流程优化、项目管理等重点领域，柳钢股份实施精益大项目35项，并取得较好成效，上半年公司全员劳动生产率同比增加 35.98%,铁水成本同比下降21％，铁矿石、焦煤、喷吹煤库存金额同比降低53%，柳州本部焦比同比下降11kg/tFe，喷煤比同比增加19kg/tFe，超2/3 的关键技术经济指标居于行业前1/2。循环物料总库存由87万吨降至40万吨，盘活库存资金超9000万元。 报告期内，公司完成商品坯、材产量合计1035万吨；实现营业总收入346.75亿元，同比减少8.32%，归属于上市公司股东净利润3.68亿元，同 比增加579.54%。 2.大力发展新质生产力，推动“三化”转型。 一是高端化转型有序推进。上半年完成固定资产投资20.61亿元，推进设备技改与产线更新。推进2800mm中厚板及6号板坯连铸机升级改造，提 升本部中板线品种钢率；加快推进广西钢铁3800mm宽厚板表面预处理生产线，进一步开拓船板客户群体、增加用户黏性。二是智能化融合全面提速。 实施数智化转型“一把手”工程，通过“两化融合”管理体系AAA级认证，构建新型制造体系。《“5G+千兆光网”打造柳州钢铁智慧工厂》成功获第 三届“光华杯”全国创新大赛一等奖；《智慧商检助力进口铁矿石监管提质增效》案例入选中国科协优秀成果转化案例；2025年柳钢股份获评广西先 进级智能工厂。三是绿色化改造成效显著。柳钢股份累计投入超80亿元实施200余项超低排放项目，柳州本部和广西钢铁清洁运输完成评估公示，其 他改造进入数据收集期。加强污染防治与“三废”回收利用，建立环境风险防控体系，上半年重大环境污染事故为零，外排废水达标率、外排废气达标 率、工业水循环利用率均达98%,“三废”治理处于国内同行先进水平。 3.加强投资者沟通，有效传递公司价值。 公司高度重视投资者关系管理，通过多层次沟通机制与股东、投资者及媒体保持密切互动，具体举措包括：（1）设立专人负责接听咨询电话、接 待实地调研，确保沟通渠道畅通；（2）定期举行业绩说明会，通过 E 互动平台等官方渠道快速回应投资者提问，及时传递公司动态；（3）创新推行 “请进来” 与 “走出去” 相结合的交流策略，例如在广西区金融办举办的信用债交流会上开展路演，并积极承办 “投资者走进上市公司” 活动， 强化市场互动。 2025 年上半年，公司通过线上沟通、现场接待、路演及反路演等多种方式，累计接待114家投资者（含个人投资者），沟通人数达149人，覆盖 公募及私募基金、证券公司、资产管理公司、银行、保险、信托等主流机构。通过上述投资者沟通活动，提升在资本市场的影响力与透明度，全面展示 公司的经营状况、发展战略，以增强投资者信心。 4.强化规范运作，提升治理水平。 公司依据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部管理制度，确保公司规 范运作和股东权益保护。为落实《公司法》及证监会配套制度、规则等有关要求，公司于2025年5月20日召开年度股东大会取消了监事会和监事，其 职责由董事会审计委员会承接，并修订了《公司章程》及相关议事规则，确保公司治理体系的平稳过渡和高效运行。公司严格履行信息披露义务，信息 披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，柳钢股份注重推进ESG体系的建设，2025年成功发布第二份ESG报告。公司持续优化管理制度，通过内 控体系评估和第三方审计，确保运营合规。 5.强化“关键少数”责任。 2025年上半年，公司通过多项举措进一步压实控股股东、实际控制人等“关键少数”的主体责任。一方面，修订《公司章程》，增设专门章节明 确界定控股股东、实际控制人的职权边界；另一方面，在业绩预告与定期报告窗口期等关键时点，通过网络、电话等渠道向“关键少数”传达相关监管 要求，强化其合规意识，督促其履行主体责任。同时，为持续提升“关键少数”的专业素养与履职能力，实时传递资本市场监管动态，积极组织相关人 员参与专项培训，其中公司董事会秘书于2025年7月参加上交所组织的市值管理专题培训，公司独立董事于2025年7月参加上市公司独立董事后续培 训，履职效能得到切实增强。 第四节 公司治理、环境和社会 一、 公司董事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事会秘书石柳元女士，副总经理吴庆翾先生、闫祖继先生因工作调动原因，辞去相应的职务。 公司于 2025年 5月 20日召开第九届董事会第十次会议聘任赖懿先生为公司董事会秘书。于2025年 5月 26日召开职工代表大会，选举莫朝兴先生为公司职工代表董事。于 2025年 6月 26日召开第九届董事会第十一次会议聘任邓深先生、祝和利先生为公司副总经理。（详见公告2025-024、2025-025、2025-026） 二、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 四、 纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况 √适用 □不适用
其他说明 □适用 √不适用 五、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司高度重视乡村振兴事业发展，以更有力的举措、汇聚更强大的力量助力乡村全面振兴。一是上半年深入走访慰问定点帮扶村结对户，送去米、油、慰问金等物资；二是深化消费帮扶，以职工节日物供为契机大力采购乡村振兴农产品，依托“钉钉”平台开设线上认购渠道，举办乡村振兴农产品认购活动；三是强化干部选派，完成新一轮驻村第一书记和工作队员选派工作；四是深化教育帮扶，发动广大干部职工兑现定点帮扶村小学生“微心愿”，并组织结对个人或集体到定点帮扶村慰问结对学生；五是定期开展节日慰问活动，为 7个定点帮扶村和 2个联系村捐赠物资；六是广泛动员各级党组织自行开展消费帮扶工作，倡议各单位职工到定点帮扶村开展交流活动，以“旅游消费帮扶”拉动定点帮扶村经济提升；七是深化乡村振兴青春建功行动，常态化组织青年志愿者到各定点帮扶村开展“青春助力乡村振兴”青年志愿服务活动，提供维修家电、爱心义诊等便民服务。 第五节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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