海宁皮城(002344):半年报董事会决议
债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2025年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司2025年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 3.01更名并修订《股东会议事规则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.02《董事会议事规则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.03《独立董事工作细则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.04《关联交易制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.05《会计师事务所选聘制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.06《募集资金管理制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 3.07《与关联方资金往来及对外担保管理规定》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《股东会议事规则》（2025年8月）；《董事会议事规则》（2025年8月）；《独立董事工作细则》（2025年8月）；《关联交易制度》（2025年8月）；《会计师事务所选聘制度》（2025年8月）；《募集资金管理制度》（2025年8月）；《与关联方资金往来及对外担保管理规定》（2025年8月）。 四、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 本次修订的制度： 4.01《董事会审计委员会实施细则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.02《董事会提名委员会实施细则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.03《董事会薪酬与考核委员会实施细则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.04《董事会战略与投资委员会实施细则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.05《独立董事专门会议工作细则》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.06更名并修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.07《信息披露制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.08《投资者关系管理制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.09《内幕信息知情人登记制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次制定的制度： 4.10《董事、高级管理人员离职管理制度》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025年8月）；《董事会提名委员会实施细则》（2025年8月）；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年8月）；《董事会战略与投资委员会实施细则》（2025年8月）；《独立董事专门会议工作细则》（2025年8月）；《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》（2025年8月）；《信息披露制度》（2025年8月）；《投资者关系管理制度》2025年8月）；《内幕信息知情人登记制度》；《董事、高级管理人员离职管理制度》。 五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2025年9月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、2025年第三次董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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