云意电气(300304):续聘会计师事务所
江苏云意电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度审计机构，聘用期限一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。 （二）、项目信息 1、项目组成员基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜任能力。 3、独立性 中汇会计师事务所及拟签字的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了认真审查，查阅了中汇及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，一致认为中汇能够满足为公司提供审计服务的资质要求并具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。 （二）董事会审议意见 公司于2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效 三、报备文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司董事会审计委员会会议决议； 3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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