东鹏控股(003012):半年报监事会决议
广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8月25日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年8月14日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，出席监事占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《关于追加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追加使用部分自有资金进行现金管理事项。 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十五次会议决议； 2、涉及本次监事会的相关议案。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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