陕国投Ａ(000563):2025年半年度利润分配预案
陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十届董事会第二十九次会议和第九届监事会第五十一次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。现将公司2025年半年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据公司2025年度半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度母公司实现净利润为723,158,519.87元；截至2025年6月30日，母公司资产负债表未分配利润5,247,745,246.47元。 鉴于公司经营状况稳定，综合考虑2025年上半年的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配： 1.提取10%的法定公积金72,315,851.99元； 2.提取5%的信托赔偿准备金36,157,925.99元； 3.以2025年6月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额51,139,703.58元，占2025年半年度母公司净利润的7.07%。 自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。 二、利润分配预案的合法性、合规性及履行的相关程序 1.股东大会、董事会审议情况： （1）2025年4月9日，公司2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。 （2）2025年8月25日，公司第十届董事会第二十九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》，同意以2025年6月末总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红总额51,139,703.58元。 2.监事会审议情况：2025年8月25日，公司第九届监事会第五十一次会议会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 3.董事会审计委员会：2025年8月20日，公司第十届董事会审计委员会2025年度第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》，并同意提交公司董事会审议。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司2025年中期分红安排、公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性。 三、备查文件 1.第十届董事会第二十九次会议决议； 2.第九届监事会第五十一次会议决议； 3.第十届董事会审计委员会2025年第六次会议决议； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025年8月26日 中财网
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