五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见
第九届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，于2025年8月26日召开了第九届董事会独立 董事专门会议2025年第二次会议，针对公司第九届董事会第 二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告>的议案》 经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限 责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况， 未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股 份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报 告》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二十六次会 议审议。 （以下无正文） 中财网
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