成都银行(601838):成都银行股份有限公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议
成都银行股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年8月21 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第十七次（临时）会议于2025年8 月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议应出席有表决权董事12名，徐登义、何维忠、王永强、郭令 海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、马骁、余海宗10名董事现场 出席，龙文彬、顾培东2名董事通过视频连线方式参加会议。经董事 推举，会议由副董事长、行长徐登义主持。党委书记黄建军、4名监 事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 告及摘要的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 本议案中2025年半年度报告中的财务报告及相关财务信息在提 交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议 案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 同意增补副董事长、行长徐登义为董事会授信审批特别授权委 员会委员，并代为履行委员会主任职责，主持委员会工作。 三、审议通过了《关于赎回“20成都银行永续债”的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《关于<2025年度成都银行股份有限公司恢复计 划>的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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