凯撒旅业(000796):半年报董事会决议

时间：2025年08月27日 03:52:09 中财网

原标题:凯撒旅业:半年报董事会决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-047
凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。

2、审议通过了《关于2025年上半年计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年上半年计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025年8月27日