万年青(000789):半年报董事会决议
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2025年8月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年8月25日下午15：00在公司205会议室举行。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1.审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》 会议审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。详见8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司2025年半年度报告摘要》（2025-64）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-65）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于对2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2025-66）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.交易所要求的其他相关文件。 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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