双环科技(000707):董事会战略委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条为适应湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公 司”）战略发展需要，确定公司发展规划，健全决策程序，提高决 策质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”），以及《湖北双 环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，制订本工作细则。 第二条公司董事会设立董事会战略委员会。董事会战略委员 会对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 董事会战略委员会的人员组成 第三条董事会战略委员会由3名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条董事会战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会 或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由全体董事 的过半数通过产生。 第五条董事会战略委员会设立召集人一名，由公司董事长担 员任期届满，连选可以连任。在任期内，如有委员辞任的，应当向 公司提交书面辞任报告，公司收到书面辞任报告之日生效；如有 委员不再担任公司董事职务的，同时自动失去委员资格。 委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞任导致董事 会战略委员会成员低于法定最低人数的，公司董事会应尽快选举 产生新的委员；在新补选出的委员就任前，原委员仍应当依照法 律法规以及《公司章程》的规定继续履行职责，公司应根据本工作 细则补足委员人数。 第三章 董事会战略委员会的职责 第七条董事会战略委员会应当履行下列职责： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）根据公司生产经营实际情况，对有关法律法规规定须 经股东会或董事会批准的重大投资决策、重大资本运作进行研究 并提出建议； （三）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。 第八条董事会战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。 第四章 董事会战略委员会的决策程序 第九条公司证券部门负责做好董事会战略委员会决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）公司战略发展规划相关资料； （二）公司重大投资、重大资本运作的相关资料； （三）其他相关事宜。 第十条董事会战略委员会对前条规定的事项进行审议后， 形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审 议。 第五章 董事会战略委员会的议事规则 第十一条董事会战略委员会不定期召开会议，并于会议召 开前三日由公司证券部门通知全体委员，但全体委员一致同意 豁免的除外。 第十二条董事会战略委员会会议可以以现场方式、现场与 通讯表决相结合方式或通讯方式召开。 第十三条董事会战略委员会由董事会战略委员会召集人主 持，董事会战略委员会召集人不能出席时可委托其他一名委员主 持。 第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员 出席方可举行，每一名委员拥有一票表决权。董事会战略委员 会作出的决议，必须经董事会战略委员会全体委员的过半数通过。 第十五条董事会战略委员会会议可以要求有关部门负责人 列席，必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第十六条董事会战略委员会会议的召开程序、表决方式和 会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第十七条董事会战略委员会会议应有记录，由公司证券部 门负责记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由 公司证券部门保存。 第十八条出席董事会战略委员会会议的委员均对会议所议 事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第十九条本工作细则未尽事宜，按有关法律法规、自律监 管规则和《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与有关法律 法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定不一致的，以有 关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的规定为准。 第二十条本工作细则经董事会审议通过后生效，原《湖北 双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》同时废止。 第二十一条本工作细则的解释权归属董事会。 中财网
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