双环科技(000707):董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事和高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下统称“法律法规”），以及《湖北双环科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作 细则。 第二条公司董事会设立董事会提名委员会。董事会提名委 员会对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、 选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审 查并提出建议。 第二章 董事会提名委员会的人员组成 第三条董事会提名委员会由3名董事会成员组成，其中包括 至少两名独立董事。 第四条董事会提名委员会委员由董事长或二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会以全体董事过半数 选举产生。 第五条董事会提名委员会设立召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条董事会提名委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。在任期内，如有委员辞任的，应当 向公司提交书面辞任报告，公司收到书面辞任报告之日生效；如 有委员不再担任公司董事职务的，同时自动失去委员资格。 委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞任导致董事 会提名委员会成员低于法定最低人数的，公司董事会应尽快选举 产生新的委员；在新补选出的委员就任前，原委员仍应当依照法 律法规以及《公司章程》的规定继续履行职责，公司应根据本工 作细则补足委员人数。 第三章 董事会提名委员会的职责 第七条董事会提名委员会应当履行下列职责： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董 事会提出建议； （三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他人员进行审查并提出建议； （六）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事 宜。 第八条董事会提名委员会的提案提交董事会审议决定。若 提名公司财务负责人人选，还需经董事会审计委员会审议通过后， 再报董事会审议。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 进行披露。 第四章 董事会提名委员会的决策程序 第九条董事会提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的 选择标准和程序，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实 施。 第十条董事、高级管理人员的选任程序： （一）董事会提名委员会应积极与公司有关部门进行交流， 研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）董事会提名委员会接受董事会委托寻找董事、高级管 理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、 高级管理人员人选； （五）召集董事会提名委员会会议，根据董事、高级管理人 员的任职标准，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个 月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和 相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 董事会提名委员会的议事规则 第十一条董事会提名委员会不定期召开会议，并于会议召 开前三日证券部门通知全体委员，但全体委员一致同意豁免的 除外。 第十二条董事会提名委员会会议可以以现场方式或现场与 通讯表决相结合方式或通讯方式召开。 第十三条董事会提名委员会由董事会提名委员会召集人主 持，董事会提名委员会召集人不能出席时可委托其他独立董事委 员主持。 第十四条董事会提名委员会会议应由三分之二以上 的委员出席方可举行；每一名委员拥有一票表决权。 董事会提名委员会作出的决议，必须经董事会提名委员会全 体委员的过半数通过。 第十五条董事会提名委员会会议可以要求有关部门负责人 列席，必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十六条董事会提名委员会会议的召开程序、表决方式和 会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第十七条董事会提名委员会会议应有记录，由公司证券部 门负责进行记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记 录应由公司证券部门保管。 第十八条出席董事会提名委员会会议的委员均对会议所议 事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第十九条本工作细则未尽事宜，按有关法律法规、自律监 管规则和《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与有关法律 法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定不一致的，以有 关法律法规、自律监管规则和《公司章程》的规定为准。 第二十条本工作细则经董事会审议通过后生效，原《湖北 双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》同时废止。 第二十一条本工作细则的解释权归属董事会。 中财网
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